河钢资源股份有限公司2020年第二次临时股东大会

来源:互联网日期:2020-06-28 03:06

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、河钢资源股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会会议通知于2020年6月2日及2020年6月11日以公告形式发出。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月18日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日上午9:15-下午3:00。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份226,496,600股,占上市公司总股份的34.6999%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份70,369,667股,占上市公司总股份的10.7808%。通过网络投票的股东5人,代表股份156,126,933股,占上市公司总股份的23.9191%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份716,301股,占上市公司总股份的0.1097%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份716,301股,占上市公司总股份的0.1097%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

总表决情况:同意226,490,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意710,601股,占出席会议中小股东所持股份的99.2042%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.7958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:同意226,490,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意710,601股,占出席会议中小股东所持股份的99.2042%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.7958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:同意226,490,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9975%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0025%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意710,601股,占出席会议中小股东所持股份的99.2042%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.7958%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

总表决情况:同意225,790,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.6884%;反对705,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意10,601股,占出席会议中小股东所持股份的1.4800%;反对705,700股,占出席会议中小股东所持股份的98.5200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本次股东大会经北京金诚同达律师事务所赵力峰律师和贺维律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第二次临时股东大会决议;

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